法執行機関は、Raks Cryptocurrency ExchangeのTakedownで、Dark WebのCrypto Economyに対してさらに大きな打撃を与えました。カザフスタンの当局は、プラットフォームを解体しました。これは、独立国家（CIS）で最大のマネーロンダリングサービスの1つとして機能しました。
この地域最大の暗号通貨洗濯物はシャッターされています
カザフスタンの金融監視機関（AFM）は、ダークネット市場でのオンライン詐欺や麻薬密売から数百万人の洗濯を理由に、ラークスクリプトエクスチェンジを首尾よく閉鎖しました。
独立国家（CIS）で最大の交換と呼ばれ、プラットフォームは密かに動作していました3年間、200を超えるオンラインドラッグショップのトランザクションを促進し、約20の主要なダークネット市場と協力しています。
AFMは、疑わしい暗号通貨取引を監視しながら、エンティティを特定しました。実際、麻薬密売やオンライン詐欺からお金を洗濯するための「プロフェッショナルサービス」を提供したと述べました。その上、FMAは、Raksが違法な財政の家になった最大の要因のいくつかとして、未検証の所有権と監査の開示がないことを含む、交換の透明性の欠如を引用しました。
規制されたプラットフォームとは異なり、Raks Exchangeはライセンス、所有権の詳細、または監査レポートを開示しませんでした。さらに、合法的なビジネスとのパートナーシップの証拠は存在しませんでした。その唯一の確認された所属は、ダークネット市場にあり、これはマネーロンダリングと流動性の交換に完全に依存していました。
このケースは、シャドウ暗号通貨交換の間でよく知られたパターンを反映しています。それらは、違法市場が多数の導管として機能しながら、安定性を投影します。露出すると、これらのプラットフォームは通常消滅し、ユーザーとその資金を監視しながら、規制当局を複雑な財務フローを追跡させます。
シャットダウンにより、約67の暗号ウォレットがブロックされ、AFMによって約1,000万USDTが凍結され、いくつかのダークネット市場の重要な金融動脈が不自由になりました。
崩壊の可能性の兆候は、法執行機関の介入の前にすでに繰り広げられていました。たとえば、Raksのソーシャルメディアアカウントは消滅し、その顧客サポートは動作しておらず、いくつかの無給の債券がフォーラムで報告されていました。オブザーバーが今、ラークスの終miseの明確な赤い旗と見なしているいくつかのイベントがあります。
それにもかかわらず、規制当局によると、Raks Crypto Exchangeは完全に閉鎖されています。すべてのソーシャルメディアアカウントは削除されており、そのカスタマーサポートは中止されています。さらに、代理店はレイクの主な所有者を探し続けています。
Kazakhstanの行動は、Dark WebのCryptoインフラストラクチャを解体するための世界的な努力の強化と一致しています。ラークスのテイクダウンは、主要な作戦を含む一連の国際執行措置に従っています今年の初めEuropolと米国司法省（DOJ）が協力して、最大のMoneroベースのDarkNet市場の1つを閉鎖しました。
このグローバルな取り締まりには、複数の面があります。 2023年、米国およびドイツ当局シップミキサーを押収しました、30億ドル以上の暗号資産を洗濯したサービス。それは、違法な資金を難読化するための重要なツールを著しく混乱させました。
これらの努力に加えて、当局は、Binanceの調査チームの支援を受けて、最近閉鎖されました最大のフェンタニル前駆体化学市場の1つ暗いウェブ上。
Raksの閉鎖は、地下の麻薬密売インフラストラクチャに大きな経済的打撃を与え、麻薬市場の売上高の削減、不安定なサプライチェーン、違法なプラットフォームに対する消費者の信頼を損ないました。
このような巨大なバストは、通常、より広い暗号市場で不安の波紋を送ります。たとえば、彼らは通常、ビットコインで見られるように、さまざまな暗号価格の低下をもたらします。ただし、長期的には、価格は微妙になる傾向があります。
暗号コミュニティのほとんどの個人は、これらの取り締まりを前向きな動きと見なしており、違法行為者を追放することで暗号を犯罪から脱却するのに役立ち、したがってより広い主流の養子縁組に道を譲ることができる正当性を高めると主張しています。
しかし、現時点では、投資家がこれらの重要な弾圧の意味を消化するため、潜在的にボラティリティの増加につながる可能性がある、高度な精査の期間が期待できます。今後、成熟した統合された暗号通貨の景観が期待できます。
悪名高い暗号取引所であるラークスのテイクダウンは、世界中のサイバー犯罪金融との進化する戦いの重要なケーススタディとして機能します。それは重要な変化を示しています。法執行機関は、ストアフロント（ダークネット市場）をターゲットにしているだけでなく、それらを動かすコア金融インフラストラクチャを正常に解体しています。
サイバーセキュリティの専門家にとって、主要なポイントは、暗号通貨の流れをうまく追跡および混乱させるためのグローバル機関の強化された機能です。この能力は、刑事OPSEC（運用セキュリティ）の基本的な柱を侵食します。このイベントは、暗号ベースのマネーロンダリングの匿名性がますます神話になっていることを示しています。